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政策法規(guī)

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學(xué)習(xí)反洗錢法律、防范洗錢風(fēng)險、維護(hù)金融秩序

作者:劉暢 來源:原創(chuàng) 日期:2023-8-9 14:58:34 人氣:556

為貫徹落實(shí)《河北省打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計(jì)劃(2022-2024年)實(shí)施方案》,公司組織全體員工及受眾客戶線上重溫《中華人民共和國反洗錢法》活動。

中華人民共和國反洗錢法是為了預(yù)防洗錢活動,維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪而制定的法律法規(guī)。《中華人民共和國反洗錢法》由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議于2006年10月31日通過,自2007年1月1日起施行。

反洗錢法全文包括總則、反洗錢監(jiān)督管理、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、反洗錢調(diào)查、反洗錢國際合作、法律責(zé)任、附則共七章三十七條。這部法律的出臺,有利于遏制洗錢犯罪及其上游犯罪,維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定,并有利于參與反洗錢國際合作,維護(hù)我國良好的國際形象。

中華人民共和國反洗錢法.docx


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